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网赚风云最大规模网络兼职诈骗案: 万余人受骗 大多不报

作者:苏苏网赚日期:

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原标题:南通发现中国最大的网络诈骗团伙以在网上招聘兼职的名义诈骗钱财

制图/高月

“要求兼职淘宝天猫旺旺客服,打字员,影评人...150元支付日工资并获得良好表现的佣金”这些出现在58个城市和市场的兼职招聘广告后面。事实上,有一个骗局。

近日,记者从江苏省南通市公安局获悉,在江苏反诈骗中心的统一指挥下,五个月后,南通警方破获了一个专门从事兼职网络诈骗的庞大诈骗团伙,其中包括“一把手”李某、张某等22名核心成员,以及诈骗链金字塔顶端的所有非法软件提供商。

据报道,这是全国公安机关发现的第一个涉及整个黑色产业链的网上兼职欺诈。据初步调查,仅去年一年,全国就有1万多人被骗,总金额超过3400万元。目前,该案件已被国务院打击电信网络新型违法犯罪活动部际联席会议办公室列为重点监管案件。当地公安机关正在组织警察部队全面追踪600多名已经确认真实身份的黑帮成员。

小案件导致大欺诈集团

2016年10月25日下午,南通海门市公安局城南派出所接到受害者小昭的举报,称他在家中网上找工作时,被犯罪分子以雇佣工人为借口,上挣钱,通过支付背心费、培训费、工作保证金等手段骗取了2150元。

接到报告后,相关案件迅速反馈到江苏反欺诈中心。这个看似不经意的“小案子”由南通警方引向隐藏在背后的一个庞大的职业诈骗团伙。

“基于此案,江苏省和南通市两个刑侦部门已成功地将全省70多起案件联系起来。因此,小案件需要作为大案处理,并努力打击整个链条中的欺诈团伙。”南通市副市长、市公安局局长陈旭介绍了该报告。

2017年2月10日,南通警方在警察支队和海门市公安局成立了一支特种部队。在公安部的支持和江苏反诈骗中心的指导下,南通警方将全省100多起诈骗案件和全国近1000起大规模诈骗案件进行了重新关联。

后来,一个拥有600多名成员、遍布全国的庞大网络欺诈集团逐渐出现。该团伙实施的欺诈活动都是打着“网上兼职”的旗号,诱使他人自愿联系并要求支付各种费用,从而骗取受害者的钱财。与此同时,一名绰号“上校”的嫌疑人李某进入了警方的视线。

经过调查,29岁的湖北大屋人李某是该团伙的幕后黑手。

相关案件上报公安部后,引起了极大关注。3月8日,该案件被列为国家打击电信网络新型违法犯罪活动专项行动的第四批案件,重点是监管。

据了解,近年来,网上兼职诈骗案件数量迅速增加,占江苏省所有通信网络诈骗案件的30%以上。

核心成员被捕

通过以前的大量工作,工作组已经基本掌握了诈骗团伙许多核心成员的真实身份和组织结构。今年3月初,警方发现该团伙的许多核心成员活跃在湖北省武汉市。3月15日,南通海门市两级公安机关向武汉、孝感、苏州、山西、临汾、眉山、四川等地部署了70多名警察,对核心帮派成员和头目进行集中抓捕。

警方正处于收集网络的“边缘”。然而,在迫在眉睫的威胁时刻,武汉的所有目标突然在没有任何警告的情况下被警方发现。手术暴露了吗?领导小组的海门市公安局副局长倪平河和南通市公安局刑警支队第一大队副队长通信网络反诈骗专家周舟讨论了此事,并尽快查明了情况。"后来得知其中一名核心成员在国外被捕,这引起了他们的警惕。"倪萍告诉记者。

好事多磨、李某等人很快出现在一家酒店。巧合的是,一些嫌疑人和逮捕小组住在同一家酒店,有些人甚至住在倪萍的隔壁房间。许多以前没有被抓住的核心成员也被警方指认出来。

3月24日,捕捉小组开始根据项目总部设定的计划收集网络。手术于25日上午结束。包括该组织22名核心成员在内的30多名嫌疑人全部被捕。

手术当天,张和李曾藏在大别山区的老家。在建在山上的一所房子里,这两个人在面对“从天而降”的刑事警察时被抓获,感到震惊。

欺诈集团组织良好

经过审讯,案件中的所有嫌疑人都供认了他们组织和参与欺诈活动的非法事实。

该团伙由四个相对独立的环节组成。打着在网上找兼职的幌子,它声称工作简单,回报丰厚,诱使受害者支付各种费用进行欺诈。虽然单个案件的金额只有几百元到1000元不等,但随着受害者人数的增加,非法所得也是巨大的。

李某等人表示,他们的组织非常严密,还设立了宣传部、客户服务部、培训部、财务部等。每个部门的负责人被统称为主管,犯罪是一种流动行为。首先,以郑某、李某勇等人为首的宣传部联系并购买或租用了非法软件。利用58城市和ganji.com等网站的漏洞,中国政府跳过了网站发布求职信息的规定,在全国各地发布了大量欺诈性广告,要求在互联网上兼职,留下了QQ号码。一旦有求职者积极联系,宣传部助理要求他们注册并使用YY语音交流平台。

互联网赚钱模式警惕!“刷单兼职”返现 上饶警方刚打掉一个诈

“你在淘宝上有手机兼职吗,你的月收入超过1万!”

“刷完100张钞票后,回到8元,赚得更多!”

小心!在这个熏香诱饵后面是一个巨大的陷阱。

近日,玉山县公安局破获一起网络电信诈骗案,逮捕了涉嫌玉山公民梁三弟。玉山隐藏的一种社会癌症的及时消除也为广大网民敲响了警钟,尤其是那些热衷于“通过网络兼职赚钱”的网民。

让我们先看看这个改编自真实案例的故事,然后你可能会提醒自己或者警告你周围的亲戚朋友!

小李(化名)是一名月收入超过2000元、丈夫工资约3000元的职业女性。这两个人必须抚养他们的儿子,偿还抵押贷款和支付日常开支。他们感到压力很大。

一天,小李在陌生人的约会平台上收到“附近的人”的广告信息,上面写道,“你需要用手机兼职,每月挣1万多元吗?”。

她好奇又感动,互相回答。另一方发送了她的QQ号码,并要求她将其作为好朋友添加,以便进一步讨论。被添加为QQ好友后,另一方发送了一个网站链接。小李走进去,发现那是一家“淘宝店”。另一方表示,新店的开业需要人气和好评。每刷一次100元的“商品”,佣金就立即退回到8元。

小李认为家里不富裕,急需赚钱,于是从100元人民币中刷出一个“包”(对方说这是虚拟商品,不需要寄)。后来,对方立即把108元寄回小李。

“这是真的,但是要小心!”我最初尝过甜味,但小李决定再“试一试水”,又刷了两个“包”。过了一会儿,我又收到了216元的“退钱”。

“太好了!网上赚钱真的很容易!”小李发现了这个“赚钱的秘密”,失去了控制。在对方“多刷多赚”和“几天不刷”的诱惑和压力下,她很快刷了20个“包”,价值2000元。

然而,这次对方没有及时归还现金。相反,小李被要求刷另外20个“包”,以便统一归还本金和支付“佣金”。小李有点焦虑,但对方扣留了她2000元。她别无选择,只能咬紧牙关,再付2000元刷20个“包”。之后,我们会找到另一方。另一方还表示,该系统已经建立了新的规则,必须刷100张钞票才能返还现金。

小李后来回忆说,当时她被附身了,向丈夫要钱,还向同事和亲戚借钱。她总共花了将近2万元。如果不是家人及时发现并向警方报案,他们可能仍有很大的麻烦。

后来,小李想还钱,但对方已经黑了她的微信和QQ。点击“淘宝店”链接,也会显示异常数据...

据嫌疑人梁三兄弟称,早在一年前,梁就在外面学会了“画一份兼职”的把戏,回家劝说梁的第二和第三个画家加入团队。梁大哥负责“技术工作”,即制作虚假的电子商务网站来引诱受害者不断刷账单...梁二哥和梁三哥负责各地的“经营业务”,即通过“身边的人”功能,利用浙江陌生人等约会平台购买的账户发布“你需要在手机上兼职,教你赚钱,每月挣1万多元”等广告信息。如果“鱼”上钩了,老板会处理的...他们先后在浙江金华、义乌、衢州、福州、婺源和玉山犯下数百起罪行,涉案金额数百万元。

目前,犯罪嫌疑人已被依法拘留,案件正在进一步调查中。

案件启示

在网上做兼职,记住不要贪图便宜,拒绝免费午餐。我们必须识别具有正式工商注册和国际比较方案认证的网站,以防止被欺骗。在移动互联网时代,网上赚钱是一种趋势,但一旦你做到了,就没有必要去赚钱。你还需要有谨慎的态度和辨别是非的眼光。

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